涉案13亿元，最深“套路贷”竟是他们

小产权资讯 · 发表于 2019-9-10 10:44:34

东莞市检察院起诉一宗诈骗房地产开发商的特大恶势力犯罪集团案件

9月2日，东莞市人民检察院依法以诈骗罪、敲诈勒索罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、妨害公务罪、行贿罪、故意毁坏财物罪等多项罪名对惠州市公安机关移送审查起诉的被告人张某锋等11人提起公诉。该案中，被告人张某锋以亲情关系为纽带，逐渐形成以其为首要分子，以其妻子、儿子、二弟、三弟、姐夫、侄子等亲属为成员的恶势力犯罪集团，通过层层设置贷款陷阱，自2004年8月以来大肆侵吞房地产开发商巨额资产，涉案金额13亿多元，严重影响惠州市、河源市经济秩序和社会稳定，造成了极为恶劣的社会影响。

检察机关指控，以被告人张某锋为首要分子的恶势力犯罪集团，紧盯部分资金链断裂的房地产开发商，抓住其急需资金周转和对高利贷严重后果无暇顾及的心理，以“行规”为由欺骗房地产开发商签订书面借款利率和实际借款利率不一致且条件苛刻的《借款协议》，当开发商无法按期偿还巨额利息时，就以查封、冻结对方巨额财产相威胁，强迫被害人继续签订高息转本、借新还旧等新的“借款”合同垒高债务，待时机成熟时即向法院提起诉讼，通过胜诉，逐步查封、拍卖开发商名下的资金和房产，从而实现其“合法占有”他人巨额财产的非法目的。截止案发时，仅被告人张某锋名下就有土地6宗共58000平方米、房产329套（栋）、银行存款总额约1.68亿元、股票账户资产143.41万元。

目前，该案处于法院审理阶段。

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